ED अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि गृह मंत्रालय ने बुधवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति प्रदान की है। यह घटनाक्रम पिछले साल मार्च में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के बाद हुआ है। ईडी को अब इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को लेकर कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है, जिसे बाद में सरकार ने रद्द कर दिया था।
5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसमें केजरीवाल का नाम व्यक्तिगत रूप से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी लिया गया है। ईडी ने उन्हें तथाकथित दिल्ली आबकारी “घोटाले” का “सरगना और मुख्य साजिशकर्ता” बताया। आरोपों से पता चलता है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत की।
ईडी का दावा है कि एक राजनीतिक दल के रूप में आप को पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक “कंपनी” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अपराध के समय पार्टी के प्रमुख के रूप में केजरीवाल और पार्टी स्वयं धन शोधन विरोधी कानून के तहत उत्तरदायी हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आबकारी मामला सामने आया जिसके बाद ईडी की भी इसमें संलिप्तता आई। 17 अगस्त, 2022 को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, ईडी ने आरोपों की आगे की जांच के लिए पांच दिन बाद, 22 अगस्त, 2022 को पीएमएलए के तहत अपना मामला दर्ज किया।
